Pasante Anti-Money Laundering - KPMG DOMINICANA S A

Descripción del puesto

Brindar apoyo en la ejecución de tareas relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Participar en levantamientos de información vinculados a los procesos de cumplimiento y control.
Colaborar en el análisis de la situación actual de los procedimientos y normativas internas.
Apoyar en la preparación y elaboración de informes relacionados con la gestión de prevención y cumplimiento.
Realizar otras tareas afines al área, según las necesidades operativas.

Conocimientos básicos en normativas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Principios de cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.
Manejo de herramientas de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
Inglés intermedio
Capacidad analítica y atención al detalle.
Habilidad para interpretar información financiera y legal.